На совещании, проведенном 30.01.2015 года в Главном управлении Минюста России по Республике Крым и Севастополю

На совещании, проведенном  30.01.2015 года в  Главном  управлении Минюста России по Республике Крым и Севастополю по вопросу исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, а также Федерального закона  № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года
«О персональных данных»

принято решение: 1. Межрегиональному управлению Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу определить для нотариусов и адвокатов Крымского федерального округа порядок регистрации в «Личном кабинете» на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет, о чем предоставить информацию в Главное управление.

 2. Главному управлению:

2.1   довести информацию, указанную в пункте 1 настоящего Протокола,  после ее предоставления МРУ Росфинмониторинга по КФО, до сведения Адвокатских и Нотариальных палат  Крымского федерального округа;

2.2  информировать МРУ Росфинмониторинга по КФО о случаях прекращения полномочий нотариусов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в нотариальных округах  Республики Крым или в нотариальном округе города Севастополя.

3. Адвокатским и Нотариальным палатам  Крымского федерального округа во исполнение требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществить следующие действия:

3.1. довести до сведения адвокатов и нотариусов,  что действие Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяются на адвокатов и нотариусов, в связи с чем необходимо предпринять все меры, направленные на организацию внутреннего контроля, на выполнение обязанностей, установленных пунктом 2 статьи 7 Федерального закона;

3.2. обеспечить организацию регистрации адвокатами и нотариусами в «Личном кабинете» на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет в срок до 01.03.2015;

3.3. в срок до 05.03.2015 направить информацию в Главное управление о лицах, которые осуществили  регистрацию в «Личном кабинете» на сайте  Росфинмониторинга в сети Интернет, а также о лицах, которые в установленные сроки не зарегистрировались, с указанием причин;

3.4. довести  до сведения нотариусов и адвокатов информацию о необходимости проведения работы по выявлению сделок или финансовых операций, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7  Федерального закона, которые проводились или могли быть проведены за период с 16 марта 2014 года по настоящее время их деятельности, характер проведения которых дает основания полагать, что они осуществлялись или могли быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о том, что в случае выявления таких сделок и финансовых операций адвокатам и нотариусам  необходимо направить соответствующую информацию в МРУ Росфинмониторинга по КФО в срок до 10.03.2015 в порядке, установленном действующим законодательством;

3.5. в срок до 15.03.2015 проинформировать Главное управление о выполнении  адвокатами и нотариусами мероприятий, указанных в пункте 3.4. настоящего  Протокола.

4. Адвокатским и Нотариальным палатам Крымского федерального округа во исполнение требований Федерального закона № 152-ФЗ от  27 июля 2006 года «О персональных данных» осуществить следующие действия:

4.1. довести до сведения адвокатов и нотариусов Крымского федерального округа требования Федерального закона № 152-ФЗ от  27 июля 2006 года «О персональных данных»;

4.2. осуществить регистрацию  в качестве оператора обработки персональных данных, в порядке определенном действующим законодательством, а также проинформировать адвокатов и нотариусов Крымского федерального округа о необходимости такой регистрации каждым из них;

4.3. при возникновении проблемных вопрос, касающихся исполнения требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» уведомлять МРУ Роскомнадзора
по КФО и Главное управление;

4.4. в срок до 18.03.2015 предоставить информацию в Главное управление о выполнении пункта 4.2 настоящего Протокола.

 Примечание: для регистрации нотариусами и адвокатами в «Личном кабинете» необходимо наличие ИНН.

 

Подробную информацию можно узнать в разделе Информация для адвокатов